חשד: חלפנים העבירו כספים מאפריקה בניגוד לחוק

חשד: חלפנים העבירו כספים מאפריקה בניגוד לחוק

במסגרת מבצע נגד חלפני כספים, החשודים בהעברה לא חוקית של כסף מאריתריאה וסודן, נתפסו מאות אלפי שקלים

אתמול (15/7) התקיים מבצע נגד משרדי חלפני כספים החשודים בהעברה בלתי חוקית של כספים מאריתריאה וסודן. במסגרת המבצע נערכו חיפושים ב-20 בתי עסק להמרת מט"ח בתל אביב, בהם בתי עסק רשומים וחוקיים, אך גם בקרב חלפני כספים לא חוקיים ובלתי מורשים.

במסגרת המבצע, אותו ניהלה היחידה הארצית לחקירות בינלאומיות בשיתוף רשות המסים ומשרד האוצר, נתפסו כחצי מיליון שקל וכתשעים אלף דולר. החשדות הנחקרים הם מתן שרותי מטבע ללא היתר, עבירות על חוק איסור הלבנת הון ואי דיווח פעולה ברכוש-הוצאת כספים מהארץ, על פי סעיף 3 לחוק איסור הלבנת הון וכן עבירות על פקודת מס הכנסה.

נעצרו 4 חשודים, המשטרה תפסה גם כחצי מיליון שקלים ו-90,000 דולר

חוקרי היחידה לחקירות בין-לאומיות ורשות המיסים פשטו הבוקר על כ 20 משרדי חלפני כספים בתל-אביב החשודים בהעברות כספים לא חוקיות של נתינים מאריתריאה וסודן, ועצרו ארבעה חשודים.

נתפסו כחצי מיליון שקלים ו-90,000 דולר. הם חשודים בהלבנת הון, אי דיווח על הוצאת כספים מהארץ ומתן שרותי מטבע ללא היתר.
4 העצורים יובאו לפני הצהריים לבית משפט השלום בראשון לציון לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרם.

תזכיר חוק חדש שפרסם לפני כשבוע משרד המשפטים קובע כי זרים שהסתננו לישראל- לא יוכלו להעביר כספים לחוץ לארץ.

התזכיר, המהווה תיקון לחוק למניעת הסתננות, נוצר על מנת להתמודד עם התמריץ הכלכלי של העברת הכספים שמרוויחים כאן הזרים, למשפחותיהם בחו"ל.

היום נמצאים בישראל כ-60 אלף מבקשי מקלט שהסתננו מגבול מצרים, והערכת רשות האוכלוסין וההגירה היא שחלק גדול מהם מהגרים לישראל כדי לעבוד ולהעביר כספים לקרוביהם שנשארו במדינות המוצא.

המידע ממשטרת ישראל, וחדשות רשת ב’.

 
כוכב 12 כוכבים3 כוכבים4 כוכבים5 כוכבים (לדירוג הכתבה)

אין תגובות

פרסם תגובה

Funzing-I

מדור חוק ומשפט

מדור חוק ומשפט

Funzing-Fl

Funzing-F

תגובות אחרונות